证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-054
西安三角防务股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2020年7月1日（星期三）下午 14：30 开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年7月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日
上午9:15至2020年7月1日下午15：00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人
西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会
公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股
份257,144,600股，占上市公司总股份的51.8960％。其中：通过现场
投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过
网络投票的股东14人，代表股份257,144,600股，占上市公司总股份的
51.8960 %。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表
股份27,574,600股，占上市公司总股份的5.5650％。其中：通过现场
投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过
网络投票的股东8人，代表股份27,574,600股，占上市公司总股份的
5.5650％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》。
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方
案的议案（修订稿）》。
2.01 发行证券的种类
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.02 发行规模
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051 %；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.04 债券期限
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.05 债券利率
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051 %；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051 %；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.07 转股期限
总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.08 转股股数的确定方式
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.09 转股价格的确定及其调整方式
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.12 回售条款
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.17 本次募集资金用途
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.18 担保事项
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.19 评级事项
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.20 募集资金存管
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析
报告（修订稿）的议案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022
年）的议案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：焦克琳律师、张恒敏律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1. 西安三角防务股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议 ；
2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限
公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》 。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2020年7月1日
