西安三角防务股份有限公司独立董事意见




                        西安三角防务股份有限公司独立董事

            关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股
票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章
程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为西安三角防务股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司
第二届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下：


     一、关于聘任高级管理人员的独立意见

     我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为
本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位的职
责要求，具备关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任
职能力。

     公司第二届董事会同意聘任王海鹏、李辉、曹亮、严党为先生担任公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

     经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》、《公司章程》和《规范运作指
引》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市
场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的
处罚和惩戒的情况。

     本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表
决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。

     因此，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。




                                       独立董事：向川、田阡、强力、王珏

                                               2021 年 2 月 7 日