证券代码：300775        证券简称：三角防务             公告编号：2021-003

                   西安三角防务股份有限公司
              关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月7日召

开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人

员的议案》，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司

章程》的规定，董事会聘任王海鹏、李辉、曹亮、严党为先生为公司

副总经理（相关人员简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日

刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相

关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                     西安三角防务股份有限公司

                                                 董事会

                                             2021 年 2 月 7 日
    附件：

                         高级管理人员简历



    王海鹏先生简历

    王海鹏，男，1989 年生，中国籍，2011 年毕业于西北工业大学，

本科学历，工程师职称。

    2011 年 7 月至今，历任技术部技术员、科长、部长助理、副部

长、飞机型号总师、总经理助理、董事。长期从事航空航天冶金技术

工作，获得中国有色金属工业科技进步一等奖一项，第一发明人取得

发明专利 3 项。

    截至本公告披露日，王海鹏先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙

企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司

4,000 万股股票,王海鹏先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约

0.19%的份额，与公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格

符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》

等有关规定。

    李辉先生简历

    李辉，男，1989 年生，中国籍，2011 年毕业于西北工业大学，

本科学历。
    2011 年 7 月至今，历任技术部技术员、科长、部长助理、副部

长、发动机型号总师，部长。

    截至本公告披露日，李辉先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企

业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司

4,000 万股股票,李辉先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约

0.19%的份额,与公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格

符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》

等有关规定。

    曹亮先生简历

    曹亮，男，1987 年生，中国籍，2012 年 6 月毕业于西安科技大

学。2012 年 7 月至今，历任市场部业务员、科长、部长助理、副部

长，部长。

    截至本公告披露日，曹亮先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企

业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司

4,000 万股股票,曹亮先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约

0.12%的份额,与公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格

符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》

等有关规定。

    严党为先生简历

    严党为,男,1985 年生,中国籍， 2009 年毕业于西安工业大学，

本科学历。2013 年 1 月至今，历任设备部副部长，部长。

    截至本公告披露日，严党为先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙

企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司

4,000 万股股票,严党为先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约

0.24%的份额,与公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格

符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》

等有关规定。