证券代码：300775        证券简称：三角防务    公告编号：2021-042

                   西安三角防务股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年6

月1日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，

会议于2021年6月4日上午12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议

应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷明先生主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的议案》

    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

    公司监事会经审议认为：使用部分闲置募集资金及自有资金购买

理财产品是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，提高资金

的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。同意公

司使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金及人民币50,000万

元闲置自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司管理
层在上述投资额度内签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。

     具体内容详见公司 2021年6月4日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、备查文件

    《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》



    特此公告。



                                 西安三角防务股份有限公司

                                         监事会

                                    2021 年 6 月 4 日