证券代码：300775        证券简称：三角防务    公告编号：2021-044

                   西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2021年6月1日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十二

次会议的通知，会议于2021年6月4日上午10:00在公司会议室以现场

和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表

决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人

员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会经审议认为：使用部分闲置募集资金及自有资金购买

理财产品是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，提高资金

的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。同意公
司使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金及人民币50,000万

元闲置自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司管理

层在上述投资额度内签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，中航证券有限公司出具了

《中航证券关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

核查意见》。

    具体内容详见公司 2021年6月4日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司

2021年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十二次会议

决议》；

    2、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

二十二次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。

                                 西安三角防务股份有限公司
    董事会

2021 年 6 月 4 日