证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2021-056

                   西安三角防务股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7

月23日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十六次会议的通

知，会议于2021年7月28日上午12:00以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷明先

生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    经审议，监事会认为：公司 2021年半年度报告全文及摘要的编制和
审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半
年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2．审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等的要求，如实反映了公司截至2021年6月30日

募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害
股东利益的情况。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   经审核，监事会同意本次以募集资金置换截止 2021年6月30日已预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件

    《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》



    特此公告。

                                  西安三角防务股份有限公司

                                             监事会

                                     2021 年 7 月 28 日