证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2021-055

                   西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于2021年 7月23 日向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通
知。会议于 2021年7月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长
严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    经董事会审议，通过了公司《关于 2021年半年度报告全文及摘要的
议案》。报告真实反映了公司 2021年半年度的财务状况和经营成果，不

存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2．审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司已按照相关法律法规和《西安三角防务股份有限公司募集资

金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进
行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    3．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    经审核，董事会同意本次以募集资金置换截止 2021年6月30日已预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对本
项议案发表了同意的独立意见、保荐机构出具了核查意见、会计师事务所
出具了相关鉴证报告。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、 《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议
决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见》。


    特此公告。
西安三角防务股份有限公司

       董事会

   2021 年 7 月 28 日