证券代码：300775        证券简称：三角防务         公告编号：2021-061

                   西安三角防务股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

和监事会任期于2021年9月27日届满，目前公司第三届董事会候选人、

监事会候选人的提名工作尚未全部完成。为确保公司董事会、监事会

工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事

会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    公司正积极推进董事会、监事会的换届选举工作，将严格按照相

关法律、法规的规定履行换届选举的决策程序并及时履行相应的信息

披露义务。公司董事会、监事会换届选举前，公司第二届董事会、监

事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关

规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务、职责。公司董事会、

监事会延期换届不会影响公司正常经营。

    特此公告。

                                     西安三角防务股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 9 月 27 日