证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2021-065

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）

于2021年 12月1日向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通

知。会议于 2021年12月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长

严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于投资建设航空零部件特种工艺能力建设项目
的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、 《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议
决议》。



    特此公告。




                 西安三角防务股份有限公司

                        董事会

                    2021 年 12 月 7 日