证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2021-070

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于2021年 12月20日向全体董事发出召开第二届董事会第二十六次会议的通
知。会议于 2021年12月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长
严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于不提前赎回“三角转债”的议案》
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司股票价格自2021年11月30日至2021年12月27日期间已有二十个
交易日的收盘价格不低于“三角转债”当期转股价格（31.82元/股）的130%
（即41.37元/股），已触发公司《西安三角防务股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董
事会决定本次不行使“三角转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三角转
债”，且在未来六个月内（2021年12月28日至2022年6月27日） ，若“三
角转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

    以2022年6月28日为首个交易日重新计算，若“三角转债”再次触发
赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使“三角转债”的提前赎回权
利。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       三、备查文件

       1、 《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十六次会议
决议》。


       特此公告。




                                   西安三角防务股份有限公司

                                             董事会

                                      2021 年 12 月 27 日