证券代码：300775      证券简称：三角防务      公告编号：2022-003

   债券代码：123114      债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

                      关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）

于 2022 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过

了《关于修订<公司章程>的议案》。

    为完善公司法人治理结构、健全公司薪酬与考核管理机制、提高

决策水平，经慎重考虑，公司董事会决定设立薪酬与考核委员会和战

略委员会并对《公司章程》进行修订。根据《公司法》、《上市公司章

程指引》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条

款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下：

              原条款                           修订后条款
第一百二十一条                     第一百二十一条
经股东大会批准，公司董事会下设专   经股东大会批准，公司董事会可下设
门委员会的，独立董事在委员会中应   专门委员会。
当占有二分之一以上的比例。
第一百五十二条                     第一百五十二条
公司董事会设立审计委员会，成员全   公司董事会设立审计委员会、薪酬与
部由董事组成，其中独立董事应占半   考核委员会和战略委员会，成员全部
数以上并担任召集人；审计委员会中   由董事组成，在审计委员会和薪酬与
至少应有一名独立董事为会计专业人   考核委员会中独立董事应占半数以上
士。审计委员会的召集人为会计专业   并担任召集人；审计委员会中至少应
人士。各专门委员会召集人由董事会   有一名独立董事为会计专业人士。审
任免。                             计委员会的召集人为会计专业人士。
                             各专门委员会召集人由董事会任免。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内

容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                   西安三角防务股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 1 月 11 日