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公司公告

三角防务:关于修订公司章程的公告2022-01-12  

                           证券代码:300775      证券简称:三角防务      公告编号:2022-003

   债券代码:123114      债券简称:三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

                      关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”或“公司”)

于 2022 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过

了《关于修订<公司章程>的议案》。

    为完善公司法人治理结构、健全公司薪酬与考核管理机制、提高

决策水平,经慎重考虑,公司董事会决定设立薪酬与考核委员会和战

略委员会并对《公司章程》进行修订。根据《公司法》、《上市公司章

程指引》等法律法规及公司实际情况,相应修改《公司章程》部分条

款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下:

              原条款                           修订后条款
第一百二十一条                     第一百二十一条
经股东大会批准,公司董事会下设专   经股东大会批准,公司董事会可下设
门委员会的,独立董事在委员会中应   专门委员会。
当占有二分之一以上的比例。
第一百五十二条                     第一百五十二条
公司董事会设立审计委员会,成员全   公司董事会设立审计委员会、薪酬与
部由董事组成,其中独立董事应占半   考核委员会和战略委员会,成员全部
数以上并担任召集人;审计委员会中   由董事组成,在审计委员会和薪酬与
至少应有一名独立董事为会计专业人   考核委员会中独立董事应占半数以上
士。审计委员会的召集人为会计专业   并担任召集人;审计委员会中至少应
人士。各专门委员会召集人由董事会   有一名独立董事为会计专业人士。审
任免。                             计委员会的召集人为会计专业人士。
                             各专门委员会召集人由董事会任免。

    除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内

容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。

                                   西安三角防务股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 1 月 11 日