证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2022-007

债券代码：123114        债券简称：三角转债



                   西安三角防务股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议：2022年1月27日（星期四）下午 14：30 开始

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2022年1月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午

13：00-15：00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年1月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

    （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

    （四）投票方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社

会公众股股东提供网络形式的投票平台。

    （五）会议主持人

    本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

   （一）股东出席会议情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股

份230,223,249股，占上市公司总股份的46.4608％。其中：通过现场

投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过

网络投票的股东29人，代表股份230,223,249股，占上市公司总股份

的46.4608%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代

表股份41,723,249股，占上市公司总股份的8.4201％。其中：通过现

场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通

过网络投票的股东24人，代表股份41,723,249股，占上市公司总股份

的8.4201％。

    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
   （三）见证律师列席了会议。

   四、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

    （一）审议通过《关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员

会的议案》。

    总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权

股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总

数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0. 0000%；弃权的有0股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权

股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总

数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权

股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总

数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0. 0000%；弃权的有0股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股

份的2/3以上表决通过。

    五、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

    （二）律师姓名：李丽霞律师、焦克琳律师

    （三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，合法、有效。

   六、 备查文件

   1. 西安三角防务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议 ；
   2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限

公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》 。



   特此公告。



                                 西安三角防务股份有限公司

                                          董事会

                                         2022年1月27日