证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2022-032

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
          第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4

月12日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通

知，会议于2022年4月22日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷

明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

    2.审议通过《关于2021年年度审计报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的《2021年度审计报告》。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2021年年度报告

全文》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2021年财务数据

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司2021年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    4.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司

法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政

策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    公司2021年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2021年度利润

分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利0.90
元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股

等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩

余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股，上述利润分

配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

    5.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资

金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反

法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为，《2021年度内部控制自我评价报告》内

容客观、真实地反映了公司2021年度的内控情况，公司现有的内部控
制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司

会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2021

年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范

性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控

制体系运行的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任本公司 2021年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注

册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度的

财务审计机构。

    具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    报告期内，公司实现营业收入117,233.75万元，较上年同期增长

90.67%；实现利润总额47,686.28万元，较上年同期增加105.71 %；
实现归属于上市公司股东的净利润41,228.88万元，较上年同期增长

101.70%。

   具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

   《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》



   特此公告。
西安三角防务股份有限公司

        监事会

   2022 年 4 月 22 日