证券代码：300775        证券简称：三角防务         公告编号：2022-030

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

      关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4

月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事、

监事薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实

际情况和行业薪酬水平，制定公司 2022年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案，《关于董事、监事薪酬的议案》事项尚需提交公司2021

年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、适用对象：

    在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

    二、适用期限：

    董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方

案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通

过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

    三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪
酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。

   （2）公司独立董事津贴为7万元/年（税前）。

   2、公司监事薪酬方案

   公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务

在公司领取监事津贴。

   3、公司高级管理人员薪酬方案

   公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关

薪酬规定领取薪酬。

    四、其他规定

   1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、

监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

   2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

   3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣

代缴。

   4、独立董事津贴按年度统一发放。

    五、备查文件

   《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决

议》



   特此公告。
西安三角防务股份有限公司

        董事会

  2022 年 4 月 22 日