证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2022-042


债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
          第二届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、传真向全体监事发出召开第二届监
事会第二十次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席田廷明先生主持。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得
通过，本议案需提交公司股东大会审议通过。
    经审核，监事会认为：根据公司实际情况修订的《2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订》以及《深圳

证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公

司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益，并符合公司
长远发展的需要，同意公司本次对激励计划草案的修订，同意公司实
施本次激励计划。

    （二）审议通过《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划对
象名单（修订稿）>的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得
通过，本议案需提交公司股东大会审议通过。
    经审核，监事会认为：本次列入公司《2022 年限制性股票激励
计划对象名单（修订稿）》的人员具备《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格;不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其

派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形;不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《激励计划(草案修订稿)》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
对公示情况的说明。

    三、备查文件

    《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》




    特此公告。




                                  西安三角防务股份有限公司

                                            监事会
                                      2022 年 5 月 10 日