证券代码：300775        证券简称：三角防务              公告编号：2022-043

债券代码：123114         债券简称：三角转债



             西安三角防务股份有限公司监事会
关于《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
                     及相关事项的核查意见

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）监事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关规定，对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及相关资料（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）进行了核查，发表核查
意见如下：
    1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2. 《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办
法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
    3. 《激励计划（草案修订稿）》首次授予的激励对象具备《公司法》《证
券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励
对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、技术
骨干及业务骨干，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及其配偶、父母、子女。
    激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4. 《激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》《证券法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除
限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、禁售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益。
    5. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6. 公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结
构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，公司监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划的修订有利于公
司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的
需要，同意公司本次对激励计划草案的修订，同意公司实施本次激励计划。


                                              西安三角防务股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 5 月 10 日