证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-046
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为西安三角防务股份有限公司（以下简
称“公司”或“三角防务”）首次公开发行前已发行的股份。
2、本次解除限售股份数量为231,500,000股，占公司总股本的
46.7102%。
3、本次解除限售股份的上市流通日为 2022年5月23日（星期一）。
一、公司首次公开发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]680号）核准，公司
首次公开发行不超过4,955万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关
于西安三角防务股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2019]286号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三角防务”。股票代码
“300775”。本公司首次公开发行的4,955万股新股于2019年5月21
日起上市交易。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，
公司于2021 年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27万元。公司本次发行
的可转债自2021年11月30日起可转换为公司股份，转股起止日期为
2021年11月30日至2027年5月24日。
截至2022年5月6日，公司总股本为49,560.87万股，公司有限售
条件股份数量为23,150.00万股，占股份总数的比例为46.7102%。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2022年5月23日（星
期一）。
2、本次申请限售股份解禁数量为231,500,000股，占公司股本总
数的46.7102%。
3、本次解除股份限售股东共计 7 名。
4、本次解除股份限售情况如下：
本次申请解除
本次申请解除
所持限售条件 限售股份处于
序号 股东名称 限售股份数量 备注
股份总数（股） 质押状态的股
（股）
份数量（股）
西安航空产业投资
1 60,000,000 60,000,000 30,000,000 注1
有限公司
广东温氏投资有限
2 41,070,000 41,070,000 -
公司
西安鹏辉投资管理
3 40,000,000 40,000,000 9,727,220 注2
有限合伙企业
西安三森投资有限
4 38,500,000 38,500,000 12,423,650 注3
公司
西安投资控股有限
5 30,000,000 30,000,000 -
公司
6 严建亚 20,000,000 20,000,000 -
7 横琴齐创共享股权 1,930,000 1,930,000 -
投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计 231,500,000 231,500,000 52,150,870
注 1：该股东直接持有公司 60,000,000 股股份，其中 30,000,000 股处于质押状态。
注 2：该股东直接持有公司 40,000,000 股股份，其中 9,727,220 股处于质押状态。
注 3：该股东直接持有公司 38,500,000 股股份，其中 12,423,650 股处于质押状态。
本次解除限售后，上述股东若减持公司股份的，还应严格按照《证
券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、
法规及规范性文件的规定减持其持有公司股份；
若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东
减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
保荐机构认为，上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间
均符合相关法律法规的要求。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、申请解除股份限售股东的承诺
根据《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
及《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本
次申请解除股份限售的股东作出的所持股份流通限制及自愿锁定的
承诺如下：
西安航空产业投资有限公司、广东温氏投资有限公司、西安鹏辉
投资管理有限合伙企业、西安三森投资有限公司、西安投资控股有限
公司、严建亚、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）承
诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的
股份。
直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员严建亚、
虢迎光、杨伟杰、王海鹏、田廷明、李辉、李宗檀、周晓虎、高炬、
罗锋、刘广义承诺：除上述承诺外，在担任公司董事、监事或高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。若在公司首次公开发行
股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内
不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个
月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转
让本人持有的公司股份。
范代娣承诺：在严建亚担任公司董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过本人直接（如有）和间接持有的公司股份总数
的25%；严建亚离职后半年内，不转让本人直接（如有）和间接持有
的公司股份。若严建亚在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接（如有）
和间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本
人直接（如有）和间接持有的公司股份。
2、股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行
了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资
金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担
保的情形。
四、股份变动情况表
本次解除限售后，上市公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
本次变动股份类型 比例 增加/减少 股份数量 比例
股份数量（股）
（%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 231,500,000 46.7102 -231,500,000 - -
其中：首发前限售股 231,500,000 46.7102 -231,500,000 - -
二、无限售条件股份 264,108,655 53.2898 231,500,000 495,608,655 100.0000
其中：人民币普通股 264,108,655 53.2898 231,500,000 495,608,655 100.0000
三、股本总数 495,608,655 100.0000 - 495,608,655 100.0000
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，本次
解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项
承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行
政法规、部门规章、有关规则和股东所作相关承诺；截至本核查意见
出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完
整。
保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.限售股份明细表；
3.股份结构表；
4.保荐机构的核查意见；
5.限售股份上市流通申请书；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022年5月18日
