证券代码：300775       证券简称：三角防务      公告编号：2022-048

债券代码：123114       债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

      监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激
        励对象名单的审核意见及公示情况说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）

于 2022 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事

会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计

划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。公司已在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则(2022 年 12 月修订)》（以下简称“《上市规则》”）、

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办

理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）和《公司章程》的相

关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内

部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核

查，相关公示情况及核查情况如下：

  一、公司对激励对象的公示情况

    1、公示内容：2022 年限制性股票激励计划激励对象名单。
    2、公示时间：2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 19 日。

    3、公示方式：公司内部张贴。

    4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当

面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。

    5、公示结果：截至 2022 年 5 月 19 日公示期满，公司监事会未

收到任何异议或不良反映，无反馈记录。

    二、监事会审核情况

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对

象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及任职文件

等。

    三、核查意见

    根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》，公

司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监

事会发表核查意见如下：

    1、列入本次《激励计划》(草案修订稿)的激励对象名单的人员

符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》(草

案修订稿)规定的激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重

大误解之处。

    3、激励对象均为公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、
中层管理人员及骨干员工。

    4、激励对象均不存在下述任一情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    5、本次《激励计划》(草案修订稿)的激励对象为公司高级管理

人员、中层管理人员及骨干员工，不包括公司独立董事、监事、单独

或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

子女。

    综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相

关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》(草案

修订稿)及其摘要规定的激励对象范围和条件，其作为本次激励计划

的激励对象合法、有效。
特此公告。

             西安三角防务股份有限公司

                          监事会

                     2022 年 5 月 19 日