证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2022-051

债券代码：123114        债券简称：三角转债



                   西安三角防务股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议：2022年5月26日（星期四）下午 14：30 开始

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2022年5月26日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午

13：00-15：00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年5月26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

    （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

    （四）投票方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社

会公众股股东提供网络形式的投票平台。

    （五）会议主持人

    本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

   （一）股东出席会议情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股

份276,612,972股，占上市公司总股份的55.8128％。其中：通过现场

投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过

网络投票的股东30人，代表股份276,612,972股，占上市公司总股份

的55.8128%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代

表股份47,042,972股，占上市公司总股份的9.4920％。其中：通过现

场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通

过网络投票的股东24人，代表股份47,042,972股，占上市公司总股份

的9.4920％。

    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
   （三）见证律师列席了会议。

   四、征集投票权情况

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有

关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立

董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股

东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独

立董事王珏女士向公司全体股东征集本次股东大会议案的投票权。截

至征集截止时间，无股东向征集人委托投票。

   五、 议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

    （一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修

订稿）及其摘要的议案》。

    总表决情况：同意的有276,270,034股，占出席会议有效表决权

股份总数的99.8760%；反对的有342,938股，占出席会议有效表决权

股份总数的0.1240%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数

的0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有46,700,034股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的99.2710%；反对的有342,938股，占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.7290%；弃权的有0股，占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。
    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核

管理办法的议案》。

    总表决情况：同意的有276,270,034股，占出席会议有效表决权

股份总数的99.8760%；反对的有342,938股，占出席会议有效表决权

股份总数的0.1240%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数

的0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有46,700,034股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的99.2710%；反对的有342,938股，占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.7290%；弃权的有0股，占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022

年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

    总表决情况：同意的有276,251,234股，占出席会议有效表决权

股份总数的99.8692%；反对的有361,738股，占出席会议有效表决权

股份总数的0.1308%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数

的0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有46,681,234股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.2310%；反对的有361,738股，占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.7690%；弃权的有0股，占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    六、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

    （三）律师姓名：李丽霞律师、焦克琳律师

    （三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，合法、有效。

    七、备查文件

   1. 西安三角防务股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限

公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                   西安三角防务股份有限公司

                                             董事会

                                          2022年5月26日