证券代码：300775        证券简称：三角防务    公告编号：2022-052

 债券代码：123114        债券简称：三角转债


                    西安三角防务股份有限公司
  关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
         激励对象买卖公司股票情况的自查报告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年2月21

 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会

 议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及

 其摘要>的议案》等相关议案，并于2022年5月10日召开了第二届董事

 会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公

 司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》等

 相关议案。具体内容详见公司分别于2022年2月23日、5月11日披露于

 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》

 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办

 理》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司针对股权激励

 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登

 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对
2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信

息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

    一、核查的范围与程序
    1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
    2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人
登记表》。
    3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对
象在本次激励计划首次公开披露前六个月内（即2021年8月23日至
2022年2月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了
查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细
清单》。

    二、核查对象买卖公司股票情况说明

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年5月24

日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份

变更明细清单》，在《2022年限制性股票激励计划（草案）》公告日

前六个月内（2021年8月23日至2022年2月23日），核查对象在自查期

间买卖公司股票的具体情况如下:

    （一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况

    本激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票

的情形。

    （二）激励对象买卖公司股票的情况
    经核查，本次自查期间买卖公司股票的激励对象共计5人，上述

激励对象在自查期间进行的股票交易均系基于各自对二级市场交易

情况的独立判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，其在买

卖公司股票前，并未知悉本次激励计划及其具体方案要素等相关信

息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此

建议其买卖公司股票，激励对象未通过内幕信息知情人获知公司本次

激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股

票交易的情形。

    三、结论意见

    经公司核查：本次激励计划的策划、讨论过程已严格按照《上市

公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及公司《内

幕信息知情人登记管理制度》的规定采取了相应保密措施，限定了接

触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进

行了登记；在本次激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形。

    综上，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信

息知情人及激励对象在自查期间利用本次激励计划有关的内幕信息

进行股票买卖的行为。

    四、备查文件

    1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

    2、《股东股份变更明细清单》。



    特此公告。
西安三角防务股份有限公司

                 董事会

          2022年5月26日