证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2022-065

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临

时股东大会的议案》，决定于2022年7月25日（星期一）下午2：30召

开公司2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开，现就召开公司2022年第三次临时股东大会

的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十一次

会议审议通过，决定召开公司2022年第三次临时股东大会，会议的召

集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的相关规定。
   4．会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2022年7月25日（星期一）下午14：30；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年7月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年

7月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

   5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知

列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

统进行网络投票。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同

一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   6．会议的股权登记日：2022年7月18日（星期一）。

   7．出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东

   截止2022年7月18日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

   8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议

室。

    二、会议审议事项

                       本次股东大会提案编码表



                                                     备注：该列打勾的
 提案编码                  提案名称
                                                      栏目可以投票
   100        总议案：除累计投票提案外的所有提案            √
                               非累计投票提案
            关于公司符合向特定对象发行股票并在创业
   1.00                                                     √
            板上市条件的议案
            关于调整公司向特定对象发行股票并在创业
   2.00                                                     √
            板上市方案的议案

   2.01     发行股票的种类和面值                            √
   2.02     发行方式和发行时间                              √
   2.03     发行对象及认购方式                              √
   2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                  √
   2.05     发行数量                                        √
   2.06     募集资金投向                                    √

   2.07     限售期                                          √
   2.08     上市地点                                        √
   2.09     本次发行前的滚存未分配利润安排                  √
   2.10    本次发行的决议有效期                        √
           关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上
   3.00                                                √
           市预案（修订稿）>的议案
           关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上
   4.00                                                √
           市方案论证分析报告（修订稿）>的议案

           关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
   5.00                                                √
           议案
           关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报
   6.00    的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订    √
           稿）的议案
           向特定对象发行股票并在创业板上市募集资
   7.00                                                √
           金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
           关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规
   8.00                                                √
           划的议案
   9.00    关于公司设立募集资金专项账户的议案          √
           关于确认公司最近五年未被证券监管部门或
   10.00                                               √
           交易所处罚或采取监管措施的议案

           关于提请公司股东大会授权公司董事会办理
   11.00                                               √
           本次向特定对象发行股票具体事宜的议案



    1、上述提案已经公司第二届董事会第二十八次会议、三十一次

会议和第二届监事会第十八次、二十一次会议审议通过。具体内容详

见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    2、本次会议审议的全部议案需特别决议通过，即须由出席本次

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上

市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东）。

    四、现场会议登记办法

    1．现场登记时间：2022年7月22日（星期五）9:30-12:00，14:00-

17:00。

    2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。

    3．现场参会登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附

件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书

（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登

记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办

理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便

登记确认。书面信函或传真请于2022年7月22日（星期五）下午 17:00

前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
    ① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，

公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2022年第三次临

时股东大会”字样）。

    ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

    4．注意事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印

件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签

字），于会前半小时到场办理登记手续。

    5. 其他事项：

    （1）会议联系方式

    联系人：虢迎光

    电话：029-81660637

    传真：029-81662208

    通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室

    邮编：710089

    （2）会议费用

    本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件1。
六、备查文件

1.第二届董事会第二十八次会议决议；

2.第二届董事会第三十一次会议决议；

3.第二届监事会第十八次会议决议

4.第二届监事会第二十一次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会股东登记表

特此公告。



                               西安三角防务股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 7 月 8 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.

com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：350775

    2.投票简称：三角投票

    3.填报表决意见或选举票数：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 25 日上午 9:15，

结束时间为 2022 年 7 月 25 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                                授权委托书

    兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角

防务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单

位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署

的相关文件。

 提案编
                          提案名称              同意   反对   弃权
   码

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案


                              非累积投票提案

           关于公司符合向特定对象发行股票并
  1.00
           在创业板上市条件的议案


           关于调整公司向特定对象发行股票并
  2.00
           在创业板上市方案的议案


  2.01     发行股票的种类和面值

  2.02     发行方式和发行时间

  2.03     发行对象及认购方式


  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则


  2.05     发行数量

  2.06     募集资金投向

  2.07     限售期
2.08    上市地点


2.09    本次发行前的滚存未分配利润安排


2.10    本次发行的决议有效期


        关于公司<向特定对象发行股票并在创
3.00
        业板上市预案（修订稿）>的议案

        关于公司<向特定对象发行股票并在创
4.00    业板上市方案论证分析报告（修订稿）>
        的议案
        关于公司前次募集资金使用情况专项
5.00
        报告的议案

        关于公司<向特定对象发行股票摊薄即
6.00    期回报的风险提示及填补措施和相关
        主体承诺（修订稿）>的议案

        关于公司<向特定对象发行股票并在创
7.00    业板上市募集资金使用的可行性分析
        报告（修订稿）>的议案

        关于公司未来三年（2022-2024年）股东
8.00
        回报规划的议案
        关于公司设立募集资金专项账户的议
9.00
        案
        关于确认公司最近五年未被证券监管
10.00   部门或交易所处罚或采取监管措施的
        议案
         关于提请公司股东大会授权公司董事
 11.00   会办理本次向特定对象发行股票具体
         事宜的议案
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。

委托人签名（盖章）：                        委托人证件号码：

委托人持股数：                              委托人股东账号：

受托人签名：                                受托人证件号码：

委托日期：       年    月    日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件 3：

                     西安三角防务股份有限公司

            2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

    截止 2022 年 7 月 18 日，本人（本单位）持有西安三角防务股

份有限公司股票，拟参加公司 2022 年第三次临时股东大会。

姓名/企业名称（全称）

身份证号/营业执照号码

股东账户号                            持股数量

出席会议                              是否委托参会

人员姓名

代理人姓名                            代理人身份证

                                      号

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮政编码

现场参会发言

意向及要点



股东签名（法人股东盖章）：

                                    年      月       日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2022 年 7 月 22 日（星期五）下午
   17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。