证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2022-075

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于2022年 7月19日向全体董事发出召开第二届董事会第三十二次会议的通
知。会议于 2022年7月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严
建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于不提前赎回“三角转债”的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    公司股票价格自 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 25 日期间已有

二十个交易日的收盘价格不低于“三角转债”当期转股价格的 130%，

因公司实施了 2021 年度利润分配、2022 年限制性股票激励计划，导

致三角转债的转股价格在前述交易日发生过如下调整：
                                                        单位：元/股
           时间              转股价格            转股价格的 130%
  6 月 28 日-7 月 3 日         31.82                 41.37
  7 月 4 日-7 月 18 日         31.73                 41.25
 7 月 19 日-7 月 25 日         31.66                 41.16

    在此期间已触发公司《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会决
定本次不行使“三角转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三角转债”，
且在未来六个月内（2022年7月26日至2023年1月25日） ，若“三角转债”

再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
    以2023年1月26日为首个交易日重新计算，若“三角转债”再次触发
赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使“三角转债”的提前赎回权
利。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       三、备查文件
       1、 《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议
决议》。


       特此公告。




                                   西安三角防务股份有限公司

                                             董事会

                                        2022 年 7 月 25 日