证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-076
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022年7月25日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022年7月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下
午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年7月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议
室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表
股份275,506,564股，占上市公司总股份的55.1795％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东33人，代表股份275,506,564股，占
上市公司总股份的55.1795%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，
代表股份53,562,176股，占上市公司总股份的10.7276％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东27人，代表股份53,562,176股，占
上市公司总股份的10.7276％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上
市条件的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上
市方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 275,391,864 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9584％；反对 114,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0416％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.06 募集资金投向
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.07 限售期
总表决情况：同意 275,391,864 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9584％；反对 114,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0416％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.08 上市地点
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.10 本次发行的决议有效期
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
3.审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预
案（修订稿）>的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
4.审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市方
案论证分析报告（修订稿）>的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
总表决情况：同意275,480,664股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9906％；反对25,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,536,276股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.9516％；反对25,900股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0484％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
6.审议通过《关于公司<向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
7.审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划
的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对93,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0339％；弃权21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对93,500股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.1746％；弃权21,200股，占出席会议的中小股股东所持
股份的0.0396％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
9.审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
总表决情况：同意275,391,864股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9584％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0416％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
10.审议通过《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易
所处罚或采取监管措施的议案》。
总表决情况：同意275,484,464股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9920％；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,540,076股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.9587％；反对22,100股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0413％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
11.审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次
向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
总表决情况：同意 275,391,864 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9584％；反对 114,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0416％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意53,447,476股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.7859％；反对114,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.2141％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：冯振涛律师、焦克琳律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.西安三角防务股份有限公司2022年第三次临时股东大会决
议；
2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有
限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日
