证券代码：300775     证券简称：三角防务    公告编号：2022-083

   债券代码：123114     债券简称：三角转债


                  西安三角防务股份有限公司

         关于变更注册资本及修改公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8

月 8 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公

司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    2021 年 11 月 30 日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：

三角转债）开始进入转股期，2021 年 11 月 30 日至 2022 年 8 月 5 日

期间，公司累计转股数量为 111,560 股，相应增加了公司注册资本及

股本。

    2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第

二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予

限制性股票的议案》。本次限制性股票实际授予激励对象为 75 名，实

际授予限制性股票数量为 3,680,000 股，本次授予限制性股票已于

2022 年 7 月 19 日完成登记并上市，相应增加了公司注册资本及股本

3,680,000 股。

    综合上述股本变动原因，公司拟将注册资本由 495,500,000 元人
民币变更为 499,291,560 元人民币，股份总数由 495,500,000 股变更

为 499,291,560 股。

    本次因可转换公司债券转股及向特定对象发行限制性股票事项

而变更公司注册资本事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会、

2020 年第三次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权董事

会办理，无须另行提交公司股东大会审议。

    二、修改《公司章程》部分内容情况

    鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股本的

条款进行相应修订，具体修订如下：
              原条款                             修订后条款
第六条公司注册资本为人民币 49,550    第六条公司注册资本为人民币
万元。                               499,291,560 元。
第二十条公司的股份总数为 49,550 万   第二十条公 司的 股份总数为
股，全部为普通股，无其他种类股份。   499,291,560 股，全部为普通股，无其
                                     他种类股份。

    上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容

无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修

订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           西安三角防务股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022 年 8 月 8 日