证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2022-079

债券代码：123114        债券简称：三角转债

                   西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）

于2022年 8月3 日向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议的通知。
会议于 2022年8月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建

亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    经董事会审议，通过了公司《关于2022年半年度报告全文及摘要的议
案》。报告真实反映了公司 2022年半年度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2．审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    公司已按照相关法律法规和《西安三角防务股份有限公司募集资
金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进
行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    3．审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、 《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第三十三次会议

决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独
立意见》。


    特此公告。



                                  西安三角防务股份有限公司

                                             董事会

                                      2022 年 8 月 8 日