三角防务：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-09-07
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-093
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临
时股东大会的议案》，决定于2022年9月22日（星期四）下午14：30召
开公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现就召开公司2022年第四次临时股东大会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十四次
会议审议通过，决定召开公司2022年第四次临时股东大会，会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年9月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年
9月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年9月15日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2022年9月15日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案 √
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
3.00 √
会非职工代表监事候选人的议案
累积投票提案
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
4.00 应选人数6人
案
关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非
4.01 √
独立董事的议案
关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非
4.02 √
独立董事的议案
关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独
4.03 √
立董事的议案
4.04 关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
关于选举严健先生为公司第三届董事会非独
4.05 √
立董事的议案
关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非
4.06 √
独立董事的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数3人
关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独
5.01 √
立董事的议案
关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立
5.02 √
董事的议案
关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立
5.03 √
董事的议案
1、上述提案已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监
事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
2、本次会议审议的《关于调整董事会人数及修订公司章程的议
案》需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）。
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2022年9月21日（星期三）9:30-12:00，14:00-
17:00。
2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附
件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便
登记确认。书面信函或传真请于2022年9月21日（星期三）下午 17:00
前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，
公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2022年第四次临
时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印
件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签
字），于会前半小时到场办理登记手续。
5. 其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：虢迎光
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第三十四次会议决议；
2.第二届监事会第二十三次会议决议。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.参会股东登记表
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350775
2.投票简称：三角投票
3.填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 4，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 5，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 22 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 9 月 22 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角
防务股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单
位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
1.00 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
3.00
会非职工代表监事候选人的议案
累积投票提案
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
4.00 应选人数 6 人
案
关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非
4.01 _______票
独立董事的议案
关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非
4.02 _______票
独立董事的议案
4.03 关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独 _______票
立董事的议案
关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非
4.04 _______票
独立董事的议案
关于选举严健先生为公司第三届董事会非独
4.05 _______票
立董事的议案
关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非
4.06 _______票
独立董事的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独
5.01 _______票
立董事的议案
关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立
5.02 _______票
董事的议案
关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立
5.03 _______票
董事的议案
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件 3：
西安三角防务股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表
截止 2022 年 9 月 15 日，本人（本单位）持有西安三角防务股
份有限公司股票，拟参加公司 2022 年第四次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议 是否委托参会
人员姓名
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言
意向及要点
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2022 年 9 月 21 日（星期三）下午
17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
