证券代码：300775       证券简称：三角防务    公告编号：2022-094

债券代码：123114       债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
         关于调整董事会人数及修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9

月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整

董事会人数及修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司调整董事会成员人数情况

    为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶

段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将公司董事会成员人数

由 11 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 6 人，独立

董事人数由 4 人调整为 3 人，并不设职工代表董事。

    二、公司董事会对交易事项的决策权限变更情况

    鉴于公司业务迅速增长及资产规模的逐渐增加，为进一步提升

公司决策效率，拟修改公司章程中的公司董事会对交易事项的决策

权限。

    三、修改《公司章程》部分内容情况

    鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及相关条款进行相

应修订，具体修订如下：
            原条款：                           修订后条款：

第一百二十九条                    第一百二十九条

董事会由十一名董事组成，其中设独 董事会由九名董事组成，其中设独立
立董事四名，职工董事二名。        董事三名。

第一百三十四条                    第一百三十四条

董事会对公司交易事项的决策权限如 董事会对公司交易事项的决策权限如
下：                              下：

…………                          …………

（二）金额低于公司最近一期经审计 （二）金额低于公司最近一期经审计
净资产 30％且低于人民币 3000 万元 净资产 30％的借贷、委托贷款、委托
的借贷、委托贷款、委托经营、委托理 经营、委托理财、赠与、承包、租赁；
财、赠与、承包、租赁；            …………
…………

   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述

内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为

准。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                         西安三角防务股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2022年9月6日