证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2022-091

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

—创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届

选举，并于2022年9月6日召开第二届监事会第二十三次会议，审议

通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名吴接勤先生为公司第

三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人

尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方

式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第

四次临时股东大会审议通过之日起计算。

    第三届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事候选人。

     为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监

事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定，认真履行监事职务。

     备查文件

     1、西安三角防务股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决

议

     特此公告。




                                 西安三角防务股份有限公司

                                         监事会

                                     2022 年 9 月 6 日
附件：非职工代表监事候选人简历

   吴接勤,男,汉族,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中

山大学理学学士、经济学硕士。现任广东温氏投资有限公司股权投

资部执行总经理，温润投资高级合伙人，兼任湖南迈克森伟电子科

技有限公司董事、成都康拓兴业科技有限责任公司董事等。