证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2022-097

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公
司”）于2022年9月22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产
生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体

董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议通知于2022年9月22日
以口头方式发出，并于2022年9月22日下午15:30以现场结合通讯方
式召开。全体董事共同推举严建亚先生召集和主持本次会议，会议

应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    公司2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会
成员。公司第三届董事会由9名董事组成。根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，选举严建亚先生为公司第三届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。严建亚先生
的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，

下同）披露的相关公告。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
    2．审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议

案》

   公司2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会
成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专

门委员会委员：
   战略委员会委员：严建亚（主任委员）、虢迎光、王鹏程
   薪酬与考核委员会委员：傅瑜（主任委员）、王鹏程、虢迎光

   审计委员会委员：王鹏程（主任委员）、虢迎光、苏青
   上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年，委员
简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意
聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之

日起三年。
   3.01聘任虢迎光先生为公司总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   3.02聘任周晓虎先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.03聘任李宗檀先生为公司副总经理；

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.04聘任罗锋先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.05聘任王海鹏先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.06聘任严党为先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.07聘任曹亮先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.08聘任李辉先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.09聘任严健先生为公司副总经理；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   3.10聘任刘家骏先生为公司董事会秘书；
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。相
关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司独立
董事发表了同意的独立意见。

   本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第一次会议决

议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。


   特此公告。



                               西安三角防务股份有限公司

                                       董事会

                                   2022 年 9 月 22 日