证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-098
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月
22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会6
名非独立董事、3名独立董事，共同组成第三届董事会；选举产生了
第三届监事会1名非职工代表监事，与公司2022年9月5日召开的职工
代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，
任期均为自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
2022年9月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届
监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会
主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已
完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：严建亚（董事长）、刘建利、何琳、虢迎光、严健、
王海鹏
独立董事：王鹏程（会计专业人士）、苏青、傅瑜
公司第三届董事会任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审
议通过之日起三年。
具体情况详见公司于 2022 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（编号：2022-090）。
二、董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：严建亚（主任委员）、虢迎光、王鹏程
薪酬与考核委员会：傅瑜（主任委员）、王鹏程、虢迎光
审计委员会：王鹏程（主任委员）、虢迎光、苏青
三、公司第三届监事会
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职
工代表监事2名，具体成员如下：
非职工代表监事：吴接勤
职工代表监事：李春娟、冯晓花
公司第三届监事会任期为自公司2022年第四次临时股东大会审
议通过之日起三年。
公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合
相关法规及《公司章程》的规定。
具体情况详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于监
事会换届选举的公告》《关于职工代表大会选举第三届监事会职工代
表监事的公告》（编号：2022-091、2022-092）。
四、公司聘任高级管理人员情况
（一）高级管理人员
总经理：虢迎光
副总经理：周晓虎、李宗檀、罗锋、王海鹏、李辉、严党为、曹
亮、严健
董事会秘书：刘家骏
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任
职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定。
五、董事会秘书的联系方式
办公地址：西安市航空基地蓝天二路8号
电子信箱：sjfw@400mn.com
联系电话：029-81660637
传真号码：029-81662208
六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事薛晓芹女士不再
担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，薛晓
芹女士未持有公司股份。
2、因任期届满，公司第二届董事会独立董事向川先生不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，向川先生未持有公司股份。
3、因任期届满，公司第二届董事会独立董事田阡先生不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，田阡先生未持有公司股份。
4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事王珏女士不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，王珏女士未持有公司股份。
（二）监事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事田廷明先生不
再担任公司监事会监事及监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，田廷明先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接
持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914
股股份，田廷明先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.24%的份
额。
2、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事黄松德先生
不再担任公司监事会监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公
告日，黄松德先生未持有公司股份。
（三）高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司原总工程师刘广义先生不再担任公司总工
程师，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘广义先生通过西安
鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有
限合伙企业持有公司35,122,914股股份，刘广义先生认购西安鹏辉投
资管理有限合伙企业0.73%的份额。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵
守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、2022 年第四次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见.
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
附件：相关人员简历
1、严建亚先生简历
严建亚，男，1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空(集团)
常务副总经理,西安航空产业投资有限公司总经理,西安三角航空科
技有限责任公司副总经理、总经理、副董事长;2016年5月至今任西安
巨子生物基因技术股份有限公司董事长,2007年2月至今任西安三森
投资有限公司执行董事,2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限
公司董事,2015年1月至今任西安鹏辉投资管理有限合伙企业执行事
务合伙人,2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼
总经理;2011年4月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司董
事、总经理,2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公
司副董事长、副总经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司
董事长。
截至目前，严建亚先生直接持有公司4.01%的股份，严建亚先生
与公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业及西安三森投资
有限公司互为一致行动人，合计控制公司19.20%表决权。严建亚先生
与公司非独立董事严健先生系兄弟关系，除此之外，严建亚先生与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的
股东之间不存在关联关系。严建亚先生不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、刘建利先生简历
刘建利，男，1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经
济师,2001年于西北大学获经济学硕士学位。曾任西安旅游股份有限
公司副总经理、董事会秘书;2010年2月至今任西安投资控股有限公司
副总经理,2018年4月至今任西安产业投资基金有限公司执行董事兼
总经理,2017年6月至今任长安国际信托股份有限公司董事;2013年2
月至2015年9月任三角有限董事,2015年9月至今任西安三角防务股份
有限公司董事。
截至目前，刘建利先生未持有公司股份，刘建利先生担任公司持
股5%以上股东西安投资控股有限公司副总经理。除此之外，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东
之间不存在关联关系。刘建利先生不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任
公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、何琳女士简历
何琳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学
士学位。曾任陕西时代投资管理有限公司、江泰保险经纪股份有限公
司陕西分公司总经理助理、董事会秘书；2012年2月起至今历任西安
航空产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2015年9月
至今兼任陕西航空产业资产管理有限公司副总经理；2018年5月至今
兼任西安航空城产业基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年3
月至今兼任三角防务董事。
截至目前，何琳女士未持有公司股份，何琳女士担任公司5%以上
股东西安航空产业投资有限公司总经理。除此之外，何琳女士与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股
东之间不存在关联关系。何琳女士不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任
公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、虢迎光先生简历
虢迎光，男，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年
于西北工业大学获材料工程与科学系锻压专业学士学位。曾任陕西红
原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副
处长、技术部副部长,宏远锻造技术中心主任、副总工程师;现任西安
三角航空机械有限公司执行董事、西安三航材料科技有限责任公司执
行董事。2009年2月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司副
总经理,2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司总
经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司总经理、董事。
截至目前，虢迎光先生直接持有公司500,000股股份，虢迎光先
生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公
司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，
虢迎光先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业2.50%的份额，其配
偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，虢迎光先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之
间不存在关联关系。虢迎光先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公
司董事及高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
5、严健先生简历
严健，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1996年7月至2001年12月任陕西轻工业供销公司会计，2002年1
月至2003年5月任西安秦巴制药有限责任公司会计，2003年6月至2019
年5月任西安巨子生物基因技术股份有限公司会计，2009年4月至今任
西安三维通信有限责任公司执行董事。
截至目前，严健先生未持有公司股份，严健先生与公司董事长严
建亚先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严
健先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员
的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、王海鹏先生简历
王海鹏，男，1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。
2011年进入西安三角防务股份有限公司,曾任技术部技术员、科长、
部长助理、副部长、型号总师兼技术部副部长、总经理助理,现任西
安三角航空机械有限公司总经理,2015年9月至今任西安三角防务股
份有限公司职工董事,2021年2月至今任西安三角防务股份有限公司
副总经理。
截至目前，王海鹏先生直接持有公司150,000股股份，王海鹏先
生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公
司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，
王海鹏先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.19%的份额，其配
偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，王海鹏先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之
间不存在关联关系。王海鹏先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公
司董事及高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
7、王鹏程先生简历
王鹏程，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现任希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。
1987-1998西安市财政局企业管理处工作。1998年至今就职于希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至目前，王鹏程先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关
联关系。王鹏程先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，王
鹏程先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
8、苏青女士简历
苏青，女，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士，
西安交通大学法学院副教授。研究方向：刑法学；网络犯罪。2017
年4月至今，西安交通大学法学院副教授。2014年7月至2017年4月，
西安交通大学法学院讲师，博士后；2011年10月至2014年7月，华东
政法大学科学研究院助理研究员，博士后。
截至目前，苏青女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关
联关系。苏青女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。苏青女士目前尚未取
得独立董事资格证书，但其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深交所认可的独立董事资格证书。
9、傅瑜先生简历
傅瑜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩达律师
事务所创始合伙人、西安市伸裁委员会仲裁员。西北政法大学证券法
研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国商业法
研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会理事；
最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大会常务
委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会副会长、
秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学会金融法
研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、陕西省法
学会税法研究会常务理事、陕西省法学会破产法研究会常务理事、西
安市税务学会理事。
傅瑜先生任长安期货有限公司独立董事、西安银行股份有限公司
外部监事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事、西安旅游股份
有限公司独立董事、北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事；陕
西省国际信托股份有限公司、西部证券股份有限公司专家顾问。
截至目前，傅瑜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关
联关系。傅瑜先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，傅
瑜先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
10、周晓虎先生简历
周晓虎，男，1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级
工程师,硕士学历,2015年于西北工业大学获工商管理硕士学位。西安
市高层次人才“地方级领军人才”,曾任红原航空锻铸工业公司技术
开发部技术员、技术中心副处长、技术中心处长,宏远锻造科技处处
长;2009年2月至2011年4月任三角有限经理部部长,2011年4月至2012
年8月任三角有限总经理助理,2012年8月至2015年9月任三角有限副
总经理,2015年9月至今任三角防务副总经理,任期至2021年9月。
截至目前，周晓虎先生直接持有公司150,000股股份，周晓虎先
生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公
司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，
周晓虎先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.85%的份额，其配
偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，周晓虎先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之
间不存在关联关系。周晓虎先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
11、李宗檀先生简历
李宗檀，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991
年于西安公路学院获国际贸易学士学位。曾任西安市医药公司药品釆
购主管，西安汇德科技有限责任公司总经理，陕西富康汽车有限公司
总经理，西安老重庆餐饮管理有限公司总经理，陕西天洋制药有限公
司副总经理；2004年1月至2015年9月任三角有限副总经理，2015年9
月至今任三角防务副总经理。
截至目前，李宗檀先生直接持有150,000股公司股份，李宗檀先
生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公
司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，
李宗檀先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业1.50%的份额，其配
偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，李宗檀先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之
间不存在关联关系。李宗檀先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
12、罗锋先生简历
罗锋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000
年于陕西经贸学院获国际贸易学士学位，2014年于西北大学获法律硕
士学位，曾任陕西富源进出口公司外贸业务经理；2003年1月至2009
年2月任三角有限行政部经理，2009年2月至2011年1月任三角有限经
理部副部长，2011年1月至2013年1月任三角有限经理部部长，2013
年5月至2014年7月任三角有限总经理助理，2014年7月至2015年9月任
三角有限副总经理；2015年9月至今任三角防务副总经理。
截至目前，罗锋先生直接持有350,000股公司股份，罗锋先生通
过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股
份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，罗
锋先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.85%的份额，其配偶或
其他关联人未持有公司股份。除此之外，罗锋先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存
在关联关系。罗锋先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
13、李辉先生简历
李辉，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011
年于西北工业大学获材料成型与控制工程学士学位。2011年7月进入
公司，历任技术部技术员、技术部科长、技术部部长助理、发动机型
号总师、技术部副部长，现任公司副总工程师、技术部部长，2015
年9月至2021年2月任公司职工监事；2021年2月至今任公司副总经理。
截至目前，李辉先生直接持有150,000股公司股份，李辉先生通
过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股
份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，李
辉先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.19%的份额，其配偶或
其他关联人未持有公司股份。除此之外，李辉先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存
在关联关系。李辉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
14、严党为先生简历
严党为，男，1985出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012
年于西安工业大学获机械设计制造及其自动化学士学位。曾任中国二
十二冶集团有限公司技术主管，2013年进入三角防务，现任三角防务
设备部部长；2021年2月至今任三角防务副总经理。
截至目前，严党为先生直接持有150,000股公司股份，严党为先
生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公
司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，
严党为先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.24%的份额，其配
偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，严党为先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之
间不存在关联关系。严党为先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
15、曹亮先生简历
曹亮，男，1987出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年于
西安科技大学获材料科学与工程学士学位。2012年进入三角防务，历
任市场部业务员、科长、部长助理、副部长，现任三角防务市场部部
长；2021年2月至今任三角防务副总经理。
截至目前，曹亮先生直接持有150,000股公司股份，曹亮先生通
过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股
份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，曹
亮先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.12%的份额，其配偶或
其他关联人未持有公司股份。除此之外，曹亮先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存
在关联关系。曹亮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
16、刘家骏先生简历
刘家骏，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大
利亚麦考瑞大学管理学硕士。2019年7月至2022年9月任西安三角防务
股份有限公司证券事务代表。
截至目前，刘家骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关
联关系。刘家骏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
17、李春娟女士简历
李春娟，女，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007
年毕业于西北政法大学法学专业，本科学历，学士学位。2008年3月
至2019年6月任公司法务兼设备部设备管理员，2019年7月至2021年2
月4日任公司法务兼审计部审计员，2021年2月5日至今任公司第二届
监事会监事。
截至本公告日，李春娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
18、吴接勤先生简历
吴接勤,男,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中
山大学理学学士、经济学硕士。现任广东温氏投资有限公司股权投资
部执行总经理，温润投资高级合伙人，兼任湖南迈克森伟电子科技有
限公司董事、成都康拓兴业科技有限责任公司董事等。
截至本公告日，吴接勤先生未持有本公司股份，吴接勤先生担任
公司持股5%以上股东广东温氏投资有限公司股权投资部执行总经理，
除此之外，吴接勤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。其任职资格均
符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公
开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形。
19、冯晓花女士简历
冯晓花，女，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008
年加入中国共产党，2011年毕业于西安工程大学材料成型及控制工程
专业，学士学位。2011年7月至今任公司技术研发部技术员、项目主
管。
自任职以来，主要从事钛合金、高温合金等难变形材料的锻造工
艺技术研究以及300MN模锻液压机、400MN模锻液压机、热模锻、等温
锻等工装模具设计，参与了多个重点型号的课题公关工作，主要有“某
工程大型钛合金对接框精密模锻件关键技术攻关”项目、“某型发动
机用高温合金锻件国产化技术攻关”项目和多个预研飞机、发动机型
号的试制工作，多个型号均已通过了装机评审并实现了批量装机，为
提高锻件质量，推动行业技术进步做出了贡献。
截至本公告日，冯晓花女士直接持有公司20,000股股份，与持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
