证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-100
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022年9月22日（星期四）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022年9月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下
午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年9月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议
室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东36人，代表
股份275,286,916股，占上市公司总股份的55. 1355％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东36人，代表股份275,286,916股，占
上市公司总股份的55. 1355%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，
代表股份55,549,214股，占上市公司总股份的11.1256％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东30人，代表股份55,549,214股，占
上市公司总股份的11.1256％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》。
总表决情况：同意275,286,016股，占出席会议所有股东所持股
份 的 99.9997 ％ ； 反 对 900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意55,548,314股，占出席会议的中小股
股东所持股份的99.9984％；反对900股，占出席会议的中小股股东所
持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意275,286,016股，占出席会议所有股东所持股
份 的 99.9997 ％ ； 反 对 900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意55,548,314股，占出席会议的中小股
股东所持股份的99.9984％；反对900股，占出席会议的中小股股东所
持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。
总表决情况：同意275,191,316股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9653％；反对95,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意55,453,614股，占出席会议的中小股
股东所持股份的99.8279％；反对95,600股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.1721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：吴接勤先生当选为第三届监事会非职工代表监事
4.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票制的方式选举严建亚先生、刘建利先生、何
琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生为公司第三届董事会非
独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。具体表
决结果如下：
4.01关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：同意股份数185,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的67.2292%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：严建亚先生当选为第三届董事会非独立董事
4.02关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：同意股份数185,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的67.2292%
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：刘建利先生当选为第三届董事会非独立董事
4.03关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数509,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的184.9246%
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：何琳女士当选为第三届董事会非独立董事
4.04关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：同意股份数185,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的67.2292%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：虢迎光先生当选为第三届董事会非独立董事
4.05关于选举严健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数185,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的67.2292%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：严健先生当选为第三届董事会非独立董事
4.06关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：同意股份数185,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的67.2292%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：王海鹏先生当选为第三届董事会非独立董事
5.审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票制的方式选举王鹏程先生、苏青女士、傅瑜
先生为公司第三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总
数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三
届董事会届满止。具体表决结果如下：
5.01关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数239,149,032股，占出席会议有表决权
股份总数的86.8726%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,526,118股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.9584%。
表决结果：王鹏程先生当选为第三届董事会独立董事
5.02关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数239,149,032股，占出席会议有表决权
股份总数的86.8726%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,526,118股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.9584%。
表决结果：苏青女士当选为第三届董事会独立董事
5.03关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数239,073,132股，占出席会议有表决权
股份总数的86.8451%。
其中，中小股东的表决情况：同意股份数55,450,218股，占出席
会议中小股东有表决权总数的99.8218%。
表决结果：傅瑜先生当选为第三届董事会独立董事
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：焦克琳律师、李丽霞律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.西安三角防务股份有限公司2022年第四次临时股东大会决
议；
2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有
限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
