证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2022-114

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公
司”）于2022年11月28日向全体董事发出召开第三届董事会第三次
会议的通知。会议于2022年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结

合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9
名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟
向银行申请不超过人民币2.2亿元人民币的综合授信额度，该综合授
信事项有效期为5年，在以上额度范围内可循环使用。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公
司同日发布的相关公告。本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   三、备查文件
   1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第三次会议决

议》。
   特此公告。




                               西安三角防务股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 12 月 1 日