证券代码：300775     证券简称：三角防务    公告编号：2023-006

   债券代码：123114     债券简称：三角转债


                  西安三角防务股份有限公司

         关于变更注册资本及修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1

月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司

注册资本及修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    自 2021 年 11 月 30 日开始，公司发行的可转换公司债券（债券

简称：三角转债）进入转股期，2022 年 8 月 6 日至 2022 年 12 月 31

日期间，累计转股数量为 424 股，相应增加了公司注册资本及股本。

    根据公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十一

次会议及 2022 年第三次临时股东大会决议及中国证监会出具的《关

于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2022〕2966 号），公司向不超过 35 名特定对象发行不超

过 50,000,000 股（含 50,000,000 股）A 股股票。截至 2022 年 12 月

28 日，公司实际向 17 个特定对象发行人民币普通股（A 股）50,000,000

股。相应增加了公司注册资本及股本 50,000,000 股。

    综合上述股本变动原因，公司拟将注册资本由 499,291,560 元人
民币变更为 549,291,984 元人民币，股份总数由 499,291,560 股变更

为 549,291,984 股。

    本次因可转换公司债券转股及向特定对象发行限制性股票事项

而变更公司注册资本事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会、

2020 年第三次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年

第三次临时股东大会授权董事会办理，无需另行提交公司股东大会审

议。

    二、修改《公司章程》部分内容情况

    鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股本的

条款进行相应修订，具体修订如下：
              原条款                             修订后条款
第六条公司注册资本为人民币           第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人
499,291,560 元。                     民 币 549,291,984 元。
第二十条公司的股份总数为             第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数
499,291,560 股，全部为普通股，无其   为 549,291,984 股，全 部 为 普 通
他种类股份。                         股，无 其他 种 类 股 份。

    上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容

无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修

订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                          西安三角防务股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2023 年 1 月 10 日