证券代码：300775        证券简称：三角防务     公告编号：2023-004

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年1

月5日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，

会议于2023年1月10日上午12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议

应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露

的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件

1、《第三届监事会第三次会议决议》。



特此公告。




                            西安三角防务股份有限公司

                                      监事会

                               2023 年 1 月 10 日