证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2023-003

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公
司”）于2023年1月5日向全体董事发出召开第三届董事会第四次会
议的通知。会议于2023年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9
名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
       1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
  行现金管理的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
日披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     2．审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议
  案》

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
日披露的相关公告。

    3．审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；
   根据相关法律法规及《西安三角防务股份有限公司章程》的规
定，同意于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，本

次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
日披露的相关公告。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
   1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第四次会议决
议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》。


   特此公告。




                                 西安三角防务股份有限公司

                                         董事会

                                    2023 年 1 月 10 日