证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-042
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公
司法》、《证券法》、《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《西安三角防务股份有限公司董事会议事规则》（以下简
称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执
行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、
完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。
现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 187,649.10 万元，较上年同期增
长 60.06%；实现利润总额 71,696.78 万元，较上年同期增加 50.35%；
实现归属于上市公司股东的净利润 62,467.54 万元，较上年同期增长
51.51%。截至 2022 年末，公司总资产 697,068.03 万元，比年初增加
68.73%；归属于上市公司所有者权益合计 470,128.35 万元，比年初
增长 91.37%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议情况
2022 年度，公司共召开十一次董事会会议，会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的规定，具体情况如下：
召开时间 董事会届次 审议通过的议案
1.审议《关于设立董事会战
略委员会及薪酬与考核委员
会的议案》；
2.审议《关于制定<西安三角
防务股份有限公司董事会战
略委员会工作细则>的议
案》；
3.审议《关于制定<西安三角
防务股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则>
的议案》；
2022 年 1 月 11 日 第二届董事会第二十七次会 4.审议《关于选举第二届董
议 事会薪酬与考核委员会及战
略委员会委员及主任委员的
议案》；
5.审议《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；
6.审议《关于修订<公司章
程>的议案》；
7.审议《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议
案》。
1.审议《关于公司符合向特
定对象发行股票并在创业板
上市条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司向特
定对象发行股票并在创业板
2022 年 2 月 21 日 第二届董事会第二十八次会 上市方案的议案》；
议 2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及
定价原则
2.5 发行数量
2.6 募集资金投向
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次发行前的滚存未分
配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.审议《关于公司<向特定对
象发行股票并在创业板上市
预案>的议案》；
4.审议《关于公司<向特定对
象发行股票并在创业板上市
的论证分析报告>的议案》；
5.审议《关于公司<向特定对
象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》；
6.审议《关于公司前次募集
资金使用情况专项报告的议
案》；
7.审议《关于公司向特定对
象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施和相关
主体承诺的议案》；
8.审议《关于公司未来三年
（2022-2024年）股东回报规
划的议案》；
9.审议《关于公司设立募集
资金专项账户的议案》；
10.审议《关于提请公司股东
大会授权公司董事会办理本
次向特定对象发行股票具体
事宜的议案》；
11.审议《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
12.审议《关于公司<2022年
限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
13.审议《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2022年
限制性股票激励计划有关事
项的议案》；
14.审议《关于择期召开股东
大会的议案》。
1.审议《关于 2021 年度董事
会工作报告的议案》；
2.审议《关于 2021 年度审计
报告的议案》；
3.审议《关于 2021 年年度报
告及其摘要的议案》；
4.审议《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》；
5.审议《关于 2021 年度募集
资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
6.审议《关于 2021 年度内部
控制自我评价报告的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事
2022 年 4 月 22 日 第二届董事会第二十九次会 务所的议案》；
议 8.审议《关于 2021 年度总经
理工作报告的议案》；
9.审议《关于董事、监事薪
酬的议案》；
10.审议《关于高级管理人员
薪酬的议案》；
11.审议《2021 年度财务决算
报告的议案》；
12.审议《2022 年第一季度报
告的议案》；
13.审议《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》；
14.审议《关于会计政策变更
的议案》；
15.审议《关于召开公司
2021 年年度股东大会的议
案》。
1. 审议《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》；
2022 年 5 月 10 日 第二届董事会第三十次会议 2.审议《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议
案》。
1.审议《关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单、授予数
量及授予价格的议案》；
2.审议《关于向公司 2022 年
限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议
案》；
3. 逐项审议通过《关于调整
公司向特定对象发行股票并
在创业板上市方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3.发行对象及认购方式
3.4 定价基准日、发行价格及
定价原则
3.5 发行数量
2022 年 7 月 8 日 第二届董事会第三十一次会 3.6 募集资金投向
议 3.7 限售期
3.8 上市地点
3.9 本次发行前的滚存未分
配利润安排
3.10 本次发行的决议有效期
4.审议《关于公司《向特定
对象发行股票并在创业板上
市预案（修订稿）》的议案》；
5.审议《关于公司《向特定
对象发行股票并在创业板上
市方案论证分析报告（修订
稿）》的议案》；
6.审议《关于公司前次募集
资金使用情况专项报告的议
案》；
7.审议《关于公司《向特定
对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施和相
关主体承诺（修订稿）》的议
案》；
8.审议《关于公司向特定对
象发行股票并在创业板上市
募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》；
9.审议《关于公司召开 2022
年第三次临时股东大会的议
案》。
1.审议《关于不提前赎回“三
2022 年 7 月 25 日 第二届董事会第三十二次会 角转债”的议案》。
议
1.审议《关于 2022 年半年度
报告全文及摘要的议案》；
2.审议《关于 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的
2022 年 8 月 8 日 第二届董事会第三十三次会 专项报告的议案》；
议 3.审议《关于变更公司注册
资本及修改公司章程的议
案》。
1.审议《关于选举公司第三
届董事会非独立董事的议
案》；
2.审议《关于选举公司第三
届董事会独立董事的议案》；
3.审议《关于调整董事会人
2022 年 9 月 6 日 第二届董事会第三十四次会 数及修订公司章程的议案》；
议 4.审议《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》；
5.审议《关于召开公司 2022
年第四次临时股东大会的议
案》。
1.审议《关于选举公司第三
届董事会董事长的议案》；
2.审议《关于选举公司第三
2022 年 9 月 22 日 第三届董事会第一次会议 届董事会专门委员会委员的
议案》；
3.审议《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
2022 年 10 月 24 第三届董事会第二次会议 1.审议《关于 2022 年第三季
日 度报告的议案》。
2022 年 12 月 1 日 第三届董事会第三次会议 1.审议《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，
及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司
章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有
成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
1、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《董事会议事规则》、《工作细则》等
有关规定，对定期报告、募集资金使用情况、内审部门日常工作汇报
等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，
严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情
况提供了有效的监督和指导。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的绩效
考核机制、薪酬分配方案进行审查。讨论公司 2022 年限制性股票授
予方案，并同意实施限制性股票授予等事项。
3、战略委员会
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状
况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对
公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划
与战略实施得到有效落实，提供科学依据。
三、2022 年独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章
制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事
会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独
立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。
公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自
身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意
见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广
大中小股东的利益。
四、信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国
证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关
规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准
确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、2023 年董事会工作计划
2023 年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司
治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。秉持对全体股东负责
的原则，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运
作、科学决策，努力实现全体股东和公司价值最大化。
同时，董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，进一步完
善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，
为公司战略发展提供基础保障。董事会将严格遵守相关法律法规的规
定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确
和完整，认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，
为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
西安三角防务股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 20 日