证券代码：300775        证券简称：三角防务     公告编号：2023-046

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

20日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，分别

审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

    一、2022年度利润分配预案的具体情况

    公司2022年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为

624,675,407.22元，母公司2022年度净利润为586,699,560.28元。根

据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，公司

合并报表可供股东分配的利润为1,435,346,173.89元，母公司可供股

东分配的利润1,377,485,521.63元。

    公司拟以未来实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股

本为基数，每10股派送现金股利1.00元（含税），分配方案公告后至

实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分

配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

    二、2022年度利润分配预案的合理性、合规性

    本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理
回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公

司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和

股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

    三、相关审批程序及意见

    （一）董事会审议意见

    公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过

了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2022

年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

红》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、

未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股

东的利益并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案是基于公

司的长远发展，充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、

投资资金需求情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，不存在损害

股东利益特别是中小投资者利益的情形，公司董事会审议本次利润分

配方案的表决程序合法有效。我们同意董事会提出的《2022年度利润
分配预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引

第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，充分

考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综

合因素，符合公司和全体股东的利益。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，待审

议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第六次会议决议》；

    2、《第三届监事会第四次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》。



    特此公告。

                                西安三角防务股份有限公司

                                          董事会

                                     2023 年 4 月 20 日