证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2023-034

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

10日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，会

议于2023年4月20日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会

议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士

主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    2.审议通过《关于2022年年度审计报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2022年年度报告

全文》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2022年财务数据

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司2022年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司

法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政

策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    公司2022年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2022年度利润

分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利1.00
元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股

等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩

余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股，上述利润分

配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    5.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资

金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反

法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为，《2022年度内部控制自我评价报告》内

容客观、真实地反映了公司2022年度的内部控制情况，公司现有的内
部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证

公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核

《2022年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、

规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内

部控制体系运行的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任本公司2022年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注

册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度的

财务审计机构。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    2022年度，公司实现营业收入187,649.10万元，较上年同期增长

60.06%；实现利润总额71,696.78万元，较上年同期增加50.35%；实
现归属于上市公司股东的净利润62,467.54万元，较上年同期增长

51.51%。

    公司监事会经审议认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实、

准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    11.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额

的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：公司本次调整募投项目募集资金金额，

是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不

存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东

利益的情形。同意本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金
额的事项。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    12.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：公司使用自筹资金对募投项目进行了预

先投入及支付发行费用，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换事项与公司向特定

对象发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正

常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合

相关法律法规的规定。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    《第三届监事会第四次会议决议》。



    特此公告。



                                西安三角防务股份有限公司

                                         监事会

                                    2023 年 4 月 20 日