证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2023-030

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于2023年4月10日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会

议的通知，会议于2023年4月20日上午10:00在公司会议室以现场和通

讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董

事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列

席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    独立董事向川、田阡、强力、王珏、王鹏程、苏青、傅瑜分别向

董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年

度股东大会述职。
    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    2.审议通过《关于2022年度审计报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》。

    具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    3.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2022

年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股

利1.00元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转

债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总

额，剩余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股。

    公司董事会经审议认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司

股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及

合理性。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    5.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会经审议认为：公司编制的《关于2022年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与

实际使用情况。同意公司编制的《关于2022年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    6.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担

任本公司2022年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会

计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提

议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度

的财务审计机构。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

    公司董事会听取了总经理虢迎光先生汇报的《2022年度总经理工

作报告》，认为2022年度管理层充分、有效地执行了股东大会与董事

会的各项决议，较好地完成了公司2022年度经营目标。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事虢

迎光回避表决。本议案获得通过。

    9.审议《关于董事、监事薪酬的议案》

    基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交

2022年年度股东大会审议。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    10.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。本议案获得

通过。关联董事虢迎光、严健、王海鹏回避表决。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   11．审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

   2022年度，公司实现营业收入187,649.10万元，较上年同期增长

60.06%；实现利润总额71,696.78万元，较上年同期增加50.35%；实

现归属于上市公司股东的净利润62,467.54万元，较上年同期增长

51.51%。

   公司董事会经审议认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实、

准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

   具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    12.审议通过《2023年第一季度报告的议案》

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

   具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    14.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额

的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会经审议认为：公司本次调整募投项目募集资金金额，

是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不

存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东

利益的情形。同意本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金

额的事项。

    独立董事发表了同意的独立意见，中航证券有限公司出具了相应

的核查意见。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    15.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会经审议认为：公司使用自筹资金对募投项目进行了预
先投入及支付发行费用，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换事项与公司向特定

对象发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正

常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合

相关法律法规的规定。

    独立董事发表了同意的独立意见，中航证券有限公司出具了相应

的核查意见。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    16.审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2022年年度股东大会通知》。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认

可意见》。



    特此公告。
西安三角防务股份有限公司

       董事会

   2023 年 4 月 20 日