西安三角防务股份有限公司
         2022 年度独立董事述职报告（王鹏程）


各位股东及股东代表：

      2022 年 9 月，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会进行了换届选举，本人作为公司第三届董事会的独立董事，在

2022 年度任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，

积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立

客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全体股东

尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度任职期内履行职责的基

本情况报告如下：

      一、 会议出席及投票情况

      2022 年度，在本人任职期内公司召开了 3 次董事会，未曾召开

股东大会，本人出席会议情况如下：
                                                         出席股东
                出席董事会会议情况
                                                         大会次数
应出席      亲自出席    委托出   缺席   是否连续两次未   出席股东
 次数         次数      席次数   次数    亲自参加会议    大会次数
  3             3         0       0           否            —
    2022 年度本人任职期内，本人积极参加公司召开的董事会会议

和其他相关会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次

董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建

议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，

无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。同时，公司对于我的工

作给予了极大支持，无妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

    二、发表独立意见情况

    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作

制度》的有关规定，在 2022 年度本人任职期内对以下事项发表了同

意的独立意见，具体情况如下：

    1、2022 年 9 月 22 日，在第三届董事会第一次会议上，就关于

聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生

产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董

事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情

况等方面进行了检查；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人

员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外

部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司

经营管理提出建议。

    四、专业委员会履职情况
    本人任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员

会委员、薪酬与考核委员会委员，积极致力于推动董事会各专门委员

会工作，强化其专业职能，使各专业委员会能很好地和内、外部机构

有效沟通，强化董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。

报告期内，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门

委员会议事规则等相关规定，认真参加了各委员会举行的会议，充分

发挥自己的专业优势，忠实地履行了独立董事的职责，切实地维护了

公司和股东的利益。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司

信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做好信息披露工作，确

保公司信息披露及时、准确、完整，保障投资者特别是中小股东的知

情权，维护公司和股东权益。

    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责。在董事会上发表意见、

行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，

必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、

公正地行使表决权。

    六、培训和学习情况

    本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法

规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了

自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    七、其他工作

    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    以上为本人作为独立董事在 2022 年度任职期内履行职责情况的

汇报。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，

谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识

和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、

客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和

中小股东合法权益。



                                       独立董事：王鹏程

                                       2023 年 4 月 20 日