证券代码:300778            证券简称:新城市       公告编号:2019-002



             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  第一届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届监事会第十四次会议于 2019 年 5 月 13 日在深圳市龙岗区中心

城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2019

年 5 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。

    会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3

人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》

等有关规定。



   二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的议案》

    经审议，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募
集资金及不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，

使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议

有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

    公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超

过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、

流动性好的保本型理财产品，决策程序符合相关法律规定，不影响募

集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金，不存在损害股

东利益的情况。公司对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的

行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和

全体股东利益的需要。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    经与会监事签署的《第一届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。




                   深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会

                                             2019 年 5 月 14 日