深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事
          关于第一届董事会第十五次会议相关事项的
                            独立意见



       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第

一届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 13 日召开，作为公司的独立

董事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资

料并对有关情况进行了详细了解后，根据中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》、

《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则》等有

关规定，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十五次会议

相关事项发表独立意见如下：

       一、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立

意见

       （一）公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，履
行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规及规范性文件的规定。

       （二）在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生
产经营的情况下、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不

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会影响公司正常的业务发展。

    （三）通过对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有助
于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投
资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们对董事会《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现
金管理的议案》一致表示同意，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含
本数）的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金
进行现金管理。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及决议有效期限内，现金管理业务可循环滚动开
展，资金可滚动使用。

    综上所述，我们一致同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的事项，并同意提交公司股东大会审议。




    二、关于 2019 年度独立董事肖幼美女士津贴的议案的独立意见

    独立董事肖幼美女士回避表决。根据《公司章程》的规定，并结
合行业、地区经济发展水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委
员会研究，拟将独立董事肖幼美女士的津贴调整为 10.8 万元／年，
自公司股东大会审议通过后实施。

    该项议案是公司参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，
结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，本次调整有
利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，
有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中
小股东利益的情形。



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    综上所述，独立董事王雪女士同意公司董事会对《关于 2019 年
度独立董事肖幼美女士津贴的议案》。




    三、关于 2019 年度独立董事王雪女士津贴的议案的独立意见

    独立董事王雪女士回避表决。根据《公司章程》的规定，并结合
行业、地区经济发展水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员
会研究，拟将独立董事肖幼美女士的津贴调整为 10.8 万元／年，自
公司股东大会审议通过后实施。

    该项议案是公司参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，
结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，本次调整有
利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，
有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中
小股东利益的情形。

    综上所述，独立董事肖幼美女士同意公司董事会对《关于 2019
年度独立董事王雪女士津贴的议案》。




                                        独立董事： 王雪   肖幼美
                                               2019 年 5 月 14 日




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