新城市：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-05-15
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-003
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市
规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“新城市”）于
2019 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，公司
决定于 2019 年 5 月 30 日（星期四）14：30 召开 2019 年第二次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十五次会
议审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，
召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为 2019 年 5 月 30 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 2019 年 5 月 30 日（星期四）
15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投
票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 23 日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2019 年 5 月 23 日。凡于 2019 年 5
月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（见附件三：《授权委托书》）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师和相关人员。
8．会议地点：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 7 楼 706
会议室。
二、会议审议事项
1．《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
2．逐项审议《2019 年度独立董事津贴的议案》。
2.01《关于 2019 年度独立董事肖幼美女士津贴的议案》
2.02《关于 2019 年度独立董事王雪女士津贴的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结
果进行公开披露。
本次股东大会全部议案已经公司第一届董事会第十五次会议及
第一届监事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日
刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金和闲置自
1.00 √
有资金进行现金管理的议案》
√作为投票对象的子
2.00 《2019 年度独立董事津贴的议案》
议案数：（2）
《关于 2019 年度独立董事肖幼美女
2.01 √
士津贴的议案》
《关于 2019 年度独立董事王雪女士
2.02 √
津贴的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019 年 5 月 24 日（上午 8:30-12:00，下午
14:30-17:30）
2、登记地点：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号，深圳市新城
市规划建筑设计股份有限公司 7 楼 706 会议室。
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手
续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户
卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理他人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证和委托人身份证办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子
邮件需在 2019 年 5 月 24 日 17:30 前送达公司证券部，逾期无效），
公司不接受电话登记。传真：0755-33832999，电子邮件：nlt@163.net。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票的具体操作流程详见附件一）
六、其他事项
1、会议联系方式
（1）地址：深圳市龙岗中心城清林中路 39 号 7 楼 706 会议室
（2）联系人：肖靖宇
（3）联系电话：0755－33283211
（4）传真：0755－33832999
（5）邮箱：nlt@163.net；
2、本次股东大会现场会议预期半天，与会人员交通及食宿费自
理。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议。
2、公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365778”，投票
简称为“新城投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 29 日（星期三）
15:00，结束时间为 2019 年 5 月 30 日（星期四）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：参会股东登记表
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授 权 委 托 书
致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深
圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 年 月 日召开的
2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示
行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）
未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□
可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为
本人（公司）承担。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金
1 和闲置自有资金进行现金 √
管理的议案》
《2019 年度独立董事津贴
2
的议案》
《关于 2019 年度独立董事
2.01 √
肖幼美女士津贴的议案》
《关于 2019 年度独立董事
2.02 √
王雪女士津贴的议案》
委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中
打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
