新城市：第一届董事会第十五次会议决议公告2019-05-15
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-001
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第
一届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 13 日下午 14：00 在深圳市
龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议
通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。
会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5
人，实际出席董事人数 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议以现场方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募
集资金及不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或
合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，现金管理业
务可循环滚动开展，资金可滚动使用，有效期限自获公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出
具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019－005）。
议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《2019 年度独立董事津贴的议案》，具体情
况如下：
2.01 审议通过《关于 2019 年度独立董事肖幼美女士津贴的议案》
根据《公司章程》的规定，并结合行业、地区经济发展水平等实
际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将独立董事肖幼美
女士的津贴调整为 10.8 万元／年，自公司股东大会审议通过后实施。
独立董事肖幼美女士回避表决。
议案表决结果：本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
公司独立董事王雪女士对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届
董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2.02 审议通过《关于 2019 年度独立董事王雪女士津贴的议案》
根据《公司章程》的规定，并结合行业、地区经济发展水平等实
际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将独立董事王雪女
士的津贴调整为 10.8 万元／年，自公司股东大会审议通过后实施。
独立董事王雪女士回避表决。
议案表决结果：本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
公司独立董事肖幼美女士对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届
董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东
大会的议案》
董事会同意公司于 2019 年 5 月 30 日以现场会议与网络投票相结
合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，对第一届董事会第
十五次会议审议的相关议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市新城市规划建
筑设计股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019－003）。
议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见》；
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
