证券代码:300778               证券简称:新城市           公告编号:2019-009



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                    第一届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届监事会第十五次会议于 2019 年 5 月 27 日在深圳市龙岗区中心

城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2019

年 5 月 21 日以电子邮件、短信的方式送达全体监事。

    会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3

人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》

等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

议案》

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。。
    经审议：监事会认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向

和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规

定。因此，全体监事一致同意使用募集资金人民币 6,122.86 万元置

换预先投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



三、备查文件
    《第一届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
                                           2019 年 5 月 28 日