证券代码:300778            证券简称:新城市       公告编号:2019-007



             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  第一届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第

一届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月 27 日上午 10:00 在深圳市龙

岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通

知于 2019 年 5 月 21 日以电子邮件、短信以及电话通知的方式送达全

体董事。

    会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5

人，实际出席董事人数 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议以现场方式结合通讯方式审议通过相关议案。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑

设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、 董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

   审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

议案》
    经审议，为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部

分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务

所(特殊普通合伙)专项审核，并出具《公司募集资金置换专项审核报

告》（信会师报字[2019]第 ZI10476 号），截至 2019 年 4 月 30 日，

公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 金 额为

6,122.86 万元，董事会同意公司用本次公开发行股票募集资金置换

预先已投入募投项目的自筹资金的事项。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出

具了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     三、备查文件

     1、《第一届董事会第十六次会议决议》；

     2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立

意见》。

     特此公告。




                       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 28 日