证券代码:300778            证券简称:新城市       公告编号:2019-010

             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况

    1、会议的召集人：公司董事会。

    2、会议召开的日期和时间：

    (1)现场会议时间：2019 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:30。

    (2)网络投票时间为：2019 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 30 日，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 29 日

下午 15:00 至 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 期间的任意的时间。

    3、现场会议地址：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 7

楼 706 会议室。
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

    5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。

    6、会议出席情况

    (1)出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8

人，代表有表决权股份 60,002,900 股，占公司有表决权股份总数的

75.0036％。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人

员列席了现场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进

行见证，并出具《法律意见书》。

    (2)现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议共 6 人，代表有表决权股份

60,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0004％。

    (3)网络投票情况

    参与本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份

2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032％。

    (4)参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 5 人

(其中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 2 人)，代表有表决权股

份 2,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。

    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决

方式，审议通过了如下议案：

    1、 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 60,000,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数

的 99.9957％；反对 700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总

数的 0.0012％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0032％。

    中小股东总表决情况：

    同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

10.3448％；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 24.1379％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.5172％。

    该议案的表决结果为通过。

    2、 逐项审议通过了《2019 年度独立董事津贴的议案》

    2.01《关于 2019 年度独立董事肖幼美女士津贴的议案》

    总表决情况：

    同意 60,000,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9957％；反对 700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总

数的 0.0012％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0032％。

    中小股东总表决情况：

    同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

10.3448％；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 24.1379％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.5172％。

    该议案的表决结果为通过。

    2.02《关于 2019 年度独立董事王雪女士津贴的议案》

    总表决情况：

    同意 60,000,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数

的 99.9957％；反对 700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总

数的 0.0012％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0032％。

    中小股东总表决情况：

    同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

10.3448％；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 24.1379％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.5172％。

    该议案的表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、见证律师：袁月云、郭稚纯

    3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序

和表决结果均合法有效。



    四、备查文件

    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设

计股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                   深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 30 日