证券代码:300778               证券简称:新城市         公告编号:2019-041

              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日下午在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新
城市大厦 7 楼公司会议室召开，会议通知于 2019 年 12 月 31 日召开股东大会并
获取股东大会表决结果后以口头及电话通知方式送达各位监事。
    会议由公司半数以上监事共同推举孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。

   二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举孟丹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止（简历详见附件）。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签署的《第二届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。


                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 31 日
附件：

                       第二届监事会主席简介
    孟丹女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学建
筑学院建筑学博士（城市规划方向），美国 Park University 管理学院 EMBA，高
级工程师，注册城乡规划师。2003 年 7 月至 2006 年 12 月任深圳市龙岗区规划
交通研究中心副主任；2007 年 1 月至今任本公司设计总监、创新发展研究中心
主任、监事会主席。目前兼任深圳华邑大成实业有限公司董事，深圳市远望实业

有限责任公司（以下简称“远望实业”）监事，深圳市龙岗区第五届政协委员，
深圳市建设工程交易中心专家库成员。
    截止本公告披露之日，孟丹女士通过股东远望实业间接持有公司 71.95 万股，
持股比例 0.90%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。