证券代码:300778              证券简称:新城市            公告编号:2019-039



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  2019 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议的召集人：公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间：

    (1)现场会议时间：2019 年 12 月 31 日(星期二)下午 14:45。
    (2)网络投票时间为：2019 年 12 月 31 日(星期二)，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 31 日上午 09:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 12 月 31 日 09:15-15:00 期间的任意的时间。

    3、现场会议地址：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 7 楼 706 会议
室。
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。
    6、会议出席情况

    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
有表决权股份 60,013,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.0174％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现
场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意
见书》。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议共 6 人，代表有表决权股份 60,000,500 股，占

公司有表决权股份总数的 75.0006％。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 13,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0168％。
    (4)参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 8 人(其中参加现
场投票的 3 人，参加网络投票的 5 人)，代表有表决权股份 13,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0174％。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式。本次股
东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总
数的二分之一以上同意通过，结果如下：

   1、采用累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独
   立董事的议案》

    1.01、《选举张春杰先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果如下：
    同意 60,006,901 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9883％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,901 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 49.6475%。

    1.02、《选举宋波先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果如下：
    同意 60,006,901 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9883％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,901 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 49.6475%。

    1.03、《选举肖靖宇先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果如下：
    同意 60,006,901 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9883％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,901 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 49.6475%。
    张春杰先生、宋波先生、肖靖宇先生当选为第二届董事会非独立董事，任期
三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

   2、采用累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董
   事的议案》

   2.01、《选举肖幼美女士为公司第二届董事会独立董事》
    表决结果如下：
    同意 60,005,501 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9860％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,501 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 39.5755%。

   2.02、《选举王雪女士为公司第二届董事会独立董事》
    表决结果如下：
    同意 60,008,301 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9907％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,301 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 59.7194%。
    肖幼美女士、王雪女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，
均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，当选为第二届董事会独立董
事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

   3、采用累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工
   代表监事的议案》
   3.01、《选举孟丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事》
    表决结果如下：
   同意 60,008,301 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9907％；
   其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,301 股，占出席会议所有股东有效
   表决权股份总数的 59.7194%。

   3.02、《选举刘敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事》
    表决结果如下：
    同意 60,005,504 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9860％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,504 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 39.5971%。
    孟丹女士、刘敏女士当选为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本
次股东大会审议通过之日起生效。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、见证律师：桑健、黄巧婷
    3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 31 日