深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司                                       章程修正案



             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
                                 章程修订对照表


      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规
则的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》
修订条款说明列示如下：

序号                  原章程内容                          修订后的内容

            第十三条：经依法登记，公司的经         第十三条：经依法登记，公司的
        营范围是：“规划、建筑、市政道桥设计； 经营范围是：“规划、建筑、市政道桥
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        室内装饰工程设计；工程咨询；自有物 设计；室内装饰工程设计；工程咨询；
        业租赁。劳务派遣。”                   自有物业租赁。”
            第一百二十六条：股东大会根据有          第一百二十六条：股东大会根据
        关法律、行政法规、部门规章及规范性     有关法律、行政法规、部门规章及规
        文件的规定，根据谨慎授权原则，授予     范性文件的规定，根据谨慎授权原则，
        董事会对于下述交易的审批权限为：       授予董事会对于下述交易的审批权限
            （一）董事会审议公司购买或出售     为：
        资产（不含原材料、燃料和动力以及出          （一）董事会审议公司购买或出
        售产品、商品等与日常经营相关的资产，   售资产（不含原材料、燃料和动力以
        但资产置换中涉及购买、出售此类资产     及出售产品、商品等与日常经营相关
        的，仍包含在内）、对外投资（含委托     的资产，但资产置换中涉及购买、出
        理财、对子公司投资等）、提供财务资     售此类资产的，仍包含在内）、对外
        助（含委托贷款）、租入或租出资产、     投资（含委托理财、对子公司投资等）、
        签订管理方面的合同（含委托经营、受     提供财务资助（含委托贷款）、租入
        托经营等）、赠与或受赠资产、债权或     或租出资产、签订管理方面的合同（含
        债务重组、研究或开发项目的转移、签     委托经营、受托经营等）、赠与或受
  2
        订许可协议、放弃权利（含放弃优先购     赠资产、债权或债务重组、研究或开
        买权、优先认缴出资权利等）等交易事     发项目的转移、签订许可协议、放弃
        项的权限如下：                         权利（含放弃优先购买权、优先认缴
            1. 交易涉及的资产总额占公司最      出资权利等）等交易事项的权限如下：
        近一期经审计总资产的 10%以上，该交          1. 交易涉及的资产总额占公司最
        易涉及的资产总额同时存在账面值和评     近一期经审计总资产的 10%以上，该
        估值的，以较高者作为计算数据；         交易涉及的资产总额同时存在账面值
            2. 交易标的（如股权）在最近一个    和评估值的，以较高者作为计算数据；
        会计年度相关的营业收入占公司最近一          2. 交易标的（如股权）在最近一
        个会计年度经审计营业收入的 10%以       个会计年度相关的营业收入占公司最
        上，且绝对金额超过 500 万元人民币；    近一个会计年度经审计营业收入的
            3. 交易标的（如股权）在最近一个    10%以上，且绝对金额超过 500 万元人
        会计年度相关的净利润占公司最近一个     民币；
        会计年度经审计净利润的 10%以上，且          3. 交易标的（如股权）在最近一
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        绝对金额超过 100 万元人民币；          个会计年度相关的净利润占公司最近
             4. 交易的成交金额（含承担债务和   一个会计年度经审计净利润的 10%以
        费用）占公司最近一期经审计净资产的     上，且绝对金额超过 100 万元人民币；
        10%以上，且绝对金额超过 500 万元人          4. 交易的成交金额（含承担债务
        民币；                                 和费用）占公司最近一期经审计净资
             5. 交易产生的利润占公司最近一     产的 10%以上，且绝对金额超过 500
        个会计年度经审计净利润的 10%以上，     万元人民币；
        且绝对金额超过 100 万元人民币。             5. 交易产生的利润占公司最近一
        提供财务资助事项未达到上述应提交董     个会计年度经审计净利润的 10% 以
        事会审议的标准的，仍需提交董事会审     上，且绝对金额超过 100 万元人民币。
        议。                                   提供财务资助事项未达到上述应提交
             上述指标涉及的数据如为负值，取    董事会审议的标准的，仍需提交董事
        绝对值计算。                           会审议。
             （二）本章程及相关规定的应由股         上述指标涉及的数据如为负值，
        东大会审议的对外担保事项以外的其他     取绝对值计算。
        对外担保事项由董事会审议批准。              未达到前述标准的，由公司总经
             （三）公司与关联自然人发生的交    理审议批准。
        易金额在 30 万元以上的关联交易，以及        （二）本章程及相关规定的应由
        公司与关联法人发生的交易金额在 100     股东大会审议的对外担保事项以外的
        万元以上、且占公司最近一期经审计净     其他对外担保事项由董事会审议批
        资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应由    准。
        董事会审议后及时披露。                      （三）公司与关联自然人发生的
             （四）在一个会计年度内单笔或累    交易金额在 30 万元以上的关联交易，
        计金额低于公司最近一期经审计净资产     以及公司与关联法人发生的交易金额
        30%的融资事项，由公司董事会审批。      在 100 万元以上、且占公司最近一期
                                               经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联
                                               交易，应由董事会审议后及时披露。
            第一百三十条：在一个会计年度内
        单笔或累计金额占公司最近一期经审计
  3                                                删除
        净资产 30%以上的融资事项由董事会审
        议通过后报公司股东大会审批。
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            第一百四十七条：总经理对董事会
        负责，行使下列职权：
            （一）主持公司的生产经营管理工            第一百四十六条：总经理对董事
        作，组织实施董事会决议，并向董事会       会负责，行使下列职权：
        报告工作；                                    （一）主持公司的生产经营管理
            （二）组织实施公司年度经营计划       工作，组织实施董事会决议，并向董
        和投资方案；                             事会报告工作；
            （三）拟订公司内部管理机构设置            （二）组织实施公司年度经营计
        方案；                                   划和投资方案；
            （四）拟订公司的基本管理制度；            （三）拟订公司内部管理机构设
            （五）制订公司的具体规章；           置方案；
            （六）提请董事会聘任或者解聘公            （四）拟订公司的基本管理制度；
        司副总经理、财务总监；                        （五）制订公司的具体规章；
  4         （七）决定聘任或解聘除应由董事            （六）提请董事会聘任或者解聘
        会聘任或者解聘以外的负责管理人员；       公司副总经理、财务总监；
            （八）拟订公司职工的工资、福利、          （七）决定聘任或解聘除应由董
        奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；         事会决定聘任或者解聘以外的负责管
            （九）决定低于公司最近一期经审       理人员；
        计净资产（按合并会计报表计算）10%             （八）拟订公司职工的工资、福
        且低于人民币 3,000 万元的日常生产经      利、奖惩，决定公司职工的聘任和解
        营管理事项（包括但不限于签订购买、       聘；
        销售产品、提供或接受服务有关的合同            （九）本章程和董事会授予的其
        等事项）；                               他职权。
            （十）本章程和董事会授予的其他            总经理列席董事会会议，非董事
        职权。                                   总经理在董事会上没有表决权。
            总经理列席董事会会议，非董事总
        经理在董事会上没有表决权。




                                       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 4 月 27 日